公告日期：2026-03-21

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2026-024
普冉半导体（上海）股份有限公司

关于第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

普冉半导体（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十
七次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 3 月 20 日以现场结合通讯方式召
开，会议通知于 2026 年 3 月 10 日以电子邮件的方式发出。董事会共有 8 名董事，
实到董事 8 名，会议由董事长王楠先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《普冉半导体（上海）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长王楠先生主持，经与会董事审议，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了公司总经理王楠先生汇报的《公司 2025 年度总经理工作报告》，认为报告客观、真实地反映了 2025 年度公司落实股东会及董事会决议、管理生产经营等方面的工作及取得的成果。

综上，董事会同意《公司 2025 年度总经理工作报告》。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（二）审议通过了《关于<公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

与会董事认真听取了《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》，认为公司董事会审计委员会在 2025 年度内勤勉尽责，认真履行了审计委员会监督、
核查的职责，报告客观、真实地反映了 2025 年度公司董事会审计委员会所进行的各项工作。

综上，董事会同意《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司 2025 年度审计委员会履职情况报告》。

（三）审议通过了《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司董事长王楠先生向各位董事做《公司 2025 年度董事会工作报告》，公司董事会同意该议案并将该工作报告提交股东会审议。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

（四）审议通过了《关于<公司 2025 年度独立董事独立性情况专项意见报告>的议案》

公司董事会对公司独立董事独立性情况进行了审慎评估，同意出具《公司2025 年度独立董事独立性情况专项意见报告》。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司董事会关于 2025 年度独立董事独立性情况专项意见报告》。

（五）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

考虑到公司目前处于快速发展期，需要投入大量资金用于技术与产品研发、产能保障及团队建设，且随着经营规模的不断扩大，日常运营资金需求也随之增长，为确保公司拥有充足的资金以应对经营风险并稳健增长，更好地维护全体股
东的长远利益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会同意 2025 年度利润分配方案。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-014）。

（六）审议通过了《关于<公司 2025 年年度报告>及摘要的议案》

公司 2025 年年度报告的内容、格式及编制和审议程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2025 年度的经营管理和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确……
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