公告日期：2026-04-14

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2026－029
普冉半导体（上海）股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果：不涉及
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 13 日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区银冬路 20 弄 8 号楼 1 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 365

普通股股东人数 365

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 69,259,524

普通股股东所持有表决权数量 69,259,524

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

46.7814
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.7814

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由董事长王楠先生主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和
召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，列席8人；
2、 公司董事会秘书列席本次股东会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 69,229,517 99.9566 20,259 0.0292 9,748 0.0142

2、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 69,219,930 99.9428 29,779 0.0429 9,815 0.0143

3、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 69,219,512 99.9422 30,197 0.0435 9,815 0.0143

4、议案名称：关于聘任公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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