公告日期：2026-04-15

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2026-031
普冉半导体（上海）股份有限公司

关于完成董事会换届选举

暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号--规范运作》《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2026 年 4 月 13 日召开了 2025 年年度股东会，于同日召开了职工代表大会，
选举产生了第三届董事会董事。公司于 2026 年 4 月 14 日召开第三届董事会第一
次董事会，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表，现将相关情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

(一) 董事会选举情况

公司于 2026 年 4 月 13 日召开了 2025 年年度股东会，本次股东会采用累积
投票的方式选举王楠先生、李兆桂先生、孙长江先生、冯国友先生担任公司第三届非独立董事，选举荣毅先生、陈卓先生、梁晶晶担任第三届董事会独立董事。
公司于 2026 年 4 月 13 日召开了职工代表大会，选举陈涛先生为公司第三届董事
会职工代表董事。

本次股东会选举的四名非独立董事和三名独立董事，以及本次职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期为自公司 2025 年年度股东会或公司职工代表大会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事个人简历详见公司于2026年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于董事会
换届选举的公告》（公告编号：2026-023）以及公司于 2026 年 4 月 14 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-030）。

(二) 董事长及专门委员会委员选举情况

公司于 2026 年 4 月 14 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举王楠先生担任公司董事长，任期为自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

(三) 第三届董事会专门委员会委员选举情况

公司于 2026 年 4 月 14 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事选举产生了公司第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与投资委员会，其成员名单如下：

专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员

审计委员会 陈卓 陈卓、荣毅、陈涛

薪酬与考核委员会 梁晶晶 梁晶晶、陈卓、李兆桂

提名委员会 荣毅 荣毅、梁晶晶、孙长江

战略与投资委员会 王楠 王楠、荣毅、梁晶晶

其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事为 2 人，占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人陈卓先生为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》及相关制度的规定。各专门委员会委员任期为自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、 高级管理人员聘任情况

（一）高级管理人员聘任职务情况

公司于 2026 年 4 月 14 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事
会秘书及财务负责人的议案》，经董事会提名委员会审核同意，公司董事会同意具体聘任情况如下：

姓名 聘任职务

王楠 总经理

李兆桂 副总经理

孙长江 ……
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