公告日期：2025-05-17

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-020
杭州博拓生物科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号 A 幢 110 室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 33

普通股股东人数 33

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 24,364,466

普通股股东所持有表决权数量 24,364,466

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

22.8953
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 22.8953

注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司回购专用账户中的 25 万股股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由半数以上董事推选吴淑江先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，三位独立董事以通讯方式出席本次会议，董事
长陈音龙先生、董事陈宇杰先生因公务安排缺席，其余董事均现场出席；2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理、董事会秘书费其俊先生现场出席了本次会议，其他高管列席
了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 24,351,066 99.9450 9,800 0.0402 3,600 0.0148

2、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 24,351,066 99.9450 9,800 0.0402 3,600 0.0148

3、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 24,351,066 99.9450 9,800 0.0402 3,600 0.0148
4、 议案名称：关于 2024 年度独立董事履职情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 ……
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