公告日期：2025-06-05

浙江天册律师事务所

关 于

杭州博拓生物科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会的

法律意见书

天册律师事务所

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浙江天册律师事务所

关于杭州博拓生物科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会的

法律意见书

编号：TCYJS2025H0875 号
致：杭州博拓生物科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件及《杭州博拓生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，浙江天册律师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“本所”）接受杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“博拓生物”或“公司”）的委托，指派律师参加博拓生物 2025 年第二次临时股东会，并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供博拓生物 2025 年第二次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随博拓生物本次股东会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对博拓生物本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查与验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

1. 经本所律师查验，博拓生物本次股东会由公司董事会提议并召集。2025年 5 月 19 日，博拓生物第三届董事会第二十一次会议审议通过了关于召开本次
股东会的议案，召开本次股东会的通知已于 2025 年 5 月 20 日在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议题为：

（1）《关于取消监事会、增加经营范围并修订<公司章程>及修订、新增相关制度的议案》；

（2）《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》；

（2.01）《选举陈音龙先生为公司第四届董事会非独立董事》；

（2.02）《选举陈宇杰先生为公司第四届董事会非独立董事》；

（2.03）《选举吴淑江先生为公司第四届董事会非独立董事》；

（3）《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》；

（3.01）《选举应国清先生为公司第四届董事会独立董事》；

（3.02）《选举王亮先生为公司第四届董事会独立董事》；

（3.03）《选举段建平先生为公司第四届董事会独立董事》。

本次股东会由公司董事长陈音龙先生主持。

2. 根据会议通知，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场
会议召开的时间为 2025 年 6 月 4 日（星期三）下午 14:00。股东通过上海证券交
易所股东会网络投票系统进行网络投票的具体时间为2025年6月4日9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 4
日 9:15-15:00。现场会议的召开地点为杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号 A 幢
110 室。

本次股东会审议的议题和相关事项已经在股东会通知公告中列明与披露。
经核查，本所律师认为：本次股东会由公司董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、本次股东会出席会议人员的资格

根据《公司法》《证券法》《公司章程》以及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：

1. 截至本次股东会的股权登记日，即2025年5月29日（星期四）下午收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 其他人员。

经……
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