公告日期：2026-04-25

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2026-012
杭州博拓生物科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通知已
于 2026 年 4 月 13 日送达公司全体董事。本次会议由董事长陈音龙先生主持，应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的有关规定。与会董事通过认真讨论，形成决议如下：

一、审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司编制了《杭州博拓生物科技股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2025 年度的实际情况。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州博拓生物科技股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，依法合规运作，公平对待所有股东，维护公司和全体股东利益。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

2025 年度，公司总经理及管理层严格按照《公司法》《公司章程》及《总经理工作细则》等有关规定，认真贯彻落实董事会的各项决议，忠实勤勉履行了职责，切实履行维护了公司和股东利益。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于 2025 年度独立董事履职情况报告的议案》

2025 年度，公司独立董事按照各项法律法规的要求，忠实勤勉的履行职责，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》（应国清）、《2025 年度独立董事述职报告》（王亮）、《2025年度独立董事述职报告》（段建平）、《2025 年度独立董事述职报告》（王文明）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、审议通过了《关于董事会审计委员会 2025 年年度履职报告的议案》
2025 年度，公司董事会审计委员会忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，有效促进了公司规范治理。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州博拓生物科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年年度履职报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的 2025 年度审计报告及公司实际情况，公司编制的《杭州博拓生物科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》客观真实地反映了公司经营情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

公司 2025 年年度利润分配方案符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定，综合考虑
求等因素，符合公司当前的实际情况，兼顾了公司与全体股东的利益。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。