公告日期：2026-04-25

杭州博拓生物科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年年度履职报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》《审计委员会工作规程》的有关规定，现将杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届审计委员会由三名成员组成，分别为独立董事王文明先生、王亮先生、非独立董事陈宇杰先生，其中主任委员由会计专业人士王文明先生担任，王亮先生、陈宇杰先生为审计委员会委员。由于第三届董事会任期届满，公司展
开董事会换届选举工作，于 2025 年 6 月 4 日召开 2025 年第二次临时股东会成
立第四届董事会，同日召开第四届董事会第一次会议同意设立第四届审计委员会，由三名成员组成，分别为独立董事段建平先生、王亮先生以及非独立董事陈音龙先生，其中主任委员由会计专业人士段建平先生担任。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司审计委员会积极履行职责，共召开七次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

会议 召开日期 审议事项

第三届审计委员 2025 年 1 月 23 日 审议通过《关于 2024 年报（审计前）会计师与

会临时会议 审计委员会沟通汇报的议案》

审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年年度

履职报告的议案》《关于 2024 年度财务决算报

告的议案》《关于 2024 年年度报告及其摘要的

第三届审计委员 2025 年 4 月 14 日 议案》《关于 2024 年度募集资金存放与实际使

会第十二次会议 用情况的专项报告的议案》《关于 2025 年度会

计师事务所选聘文件的议案》《关于续聘会计师

事务所的议案》《关于 2024 年年度内部审计工

作报告的议案》《关于 2025 年第一季度内部审

计工作报告的议案》《关于 2024 年度内部控制
评价报告的议案》《关于 2024 年度会计师事务
所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督
职责情况报告的议案》

第三届审计委员 2025 年 4 月 24 日 审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》
会第十三次会议

第四届审计委员 2025 年 6 月 4 日 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
会第一次会议

审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的
第四届审计委员 2025 年 8 月 22 日 议案》《关于 2025 年半年度募集资金存放与实
会第二次会议 际使用情况的专项报告的议案》《关于 2025 年
半年度内部审计工作报告的议案》

第四届审计委员 审议通过《关于首发结项募投项目节余募集资
会第三次会议 2025 年 8 月 27 日 金永久补充流动资金的议案》《关于使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》

第四届审计委员 ……
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