公告日期：2026-04-25

杭州博拓生物科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人作为杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的有关规定，在 2025 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥专业特长，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本年度任期内述职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，正高级会计师、税务师、美国注册管理会计师（CMA）、杭州市会计领军人才、浙江省国际化高端会计人才。曾先后担任杭州万事利医院有限公司财务经理，安徽沙河酒业有限公司副总经理及财务总监，杭州万事利丝绸文化股份有限公司财务总监。现任杭州中恒电气股份有限公司副总经理兼财务总监，兼任杭州永盛高纤股份有限公司独立董事。2025 年 6 月起任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025年，公司共召开7次董事会会议和3次股东会。本人任职期间，出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

独立董事 出席董事会会议情况 参加股东

姓名 会情况

应出席 亲自出 以通讯 委托出 缺席次 是否连续两 出席次数
次数 席次数 方式出 席次数 数 次未亲自出

席次数 席会议

段建平 3 3 3 - - 否 -

2025年，本人任职期间，公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序。本人对公司董事会审议的各项议案均表示同意，无提出异议的事项，各次董事会会议均不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

（二）参加专门委员会及独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员认真履行职责。2025年，在本人任期内共召开审计委员会4次，薪酬与考核委员会1次。对于任职期间召开的专门委员会本人均亲自出席，并利用自身所具备的专业知识和工作经验，对相关议案均进行了认真审查，为公司重大事项决策提供了重要意见和建议，有效提高了公司董事会的决策效率。专门委员会的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。

2025年，本人任职期间，公司未召开独立董事专门会议。

（三）与会计师事务所的沟通情况

任职的报告期内，本人未与会计师事务所进行沟通。

（四）与中小股东的沟通交流情况

任职的报告期内，本人非常重视与中小股东之间的沟通交流。在2025年度，本人积极参与了与中小股东的沟通，并努力满足中小股东的需求和关注点。通过参与公司定期的业绩说明会，本人与中小股东面对面交流，听取他们的意见和疑虑，并解答他们关于公司治理、股东权益保护和信息披露等方面的问题。本人与其他董事会成员共同致力于建立透明、高效的公司治理机制，保护中小股东权益，并通过积极参与董事会讨论和决策，确保公司与中小股东利益一致。

（五）现场工作及公司配合独立董事情况

任职的报告期内，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，满足现场工作时间。本人充分利用现场查勘和会议交流等方式，实地
调……
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