公告日期：2025-06-26

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2025-024
安徽容知日新科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于
2025 年 7 月 12 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025 年 6 月 25 日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格审查通过，董事会同意提名聂卫华先生、贾维银先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名王翔先生、张璇女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中张璇女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件一。

根据本次拟修订的《公司章程》，公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中
非独立董事 2 名，独立董事 2 名，职工代表董事 1 名。

独立董事候选人王翔先生、张璇女士已取得独立董事资格证书；同时根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2025 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第四届董事会董事自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，将与公司职工代表大会
选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运行，在本次换届选举完成前，公司第三届董事会仍将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽容知日新科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 26 日
附件一：董事简历

聂卫华先生，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
1996 年 2 月至 1996 年 7 月，任职于安徽华典天然保健品有限公司；1996 年 7
月至 1997 年 4 月，自由职业；1997 年 5 月至 1998 年 4 月，历任厦门德大食品
有限公司企划专员、西南大区经理；1998 年 6 月至 1999 年 12 月，任广东华帝
集团有限公司市场管理科科长、百得事业部经理；2000 年 1 月至 2003 年 1 月，
任中山市百得燃气用具公司总经理；2003 年 2 月至 2004 年 10 月，自由职业；
2004 年 11 月至 2015 年 7 月，任上海容知总经理；2007 年 8 月至 2016 年 7 月，
任容知有限执行董事、经理；2016 年 7 月至 2023 年 4 月，任本公司总经理；2016
年 7 月至今任本公司董事长；2024 年 11 月至今任本公司总经理。

聂卫华先生直接及间接持有公司 25.68%股份，为公司控股股东、实际控制人，与公司持股 5%以上股东及董事、副总经理贾维银先生、持股 5%以上股东上海科容企业管理合……
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