公告日期：2025-07-12

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2025-028
安徽容知日新科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 24 日召
开职工代表大会选举产生职工代表董事；2025 年 7 月 11 日召开 2025 年第一次
临时股东大会选举产生公司第四届董事会非独立董事和独立董事，同日公司召开第四届董事会第一次会议，选举董事长、副董事长、设立专门委员会并选举委员及召集人、聘任高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2025 年 6 月 24 日，公司召开职工代表大会选举罗曼曼女士为职工代表董事；
2025 年 7 月 11 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会采用累积投票制选举
聂卫华先生、贾维银先生为公司第四届董事会非独立董事，选举王翔先生、张璇女士为公司第四届董事会独立董事。

公司职工代表大会选举的 1 名职工代表董事和 2025 年第一次临时股东大会
选举的 2 名非独立董事、2 名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

上述董事简历详见公司于 2025 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《容知日新关于选举公司第四届董事会职工代表董事的公告》《容知日新关于公司董事会换届选举的公告》。

2025 年 7 月 11 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》，全体董事一致同意选举聂卫华先生为公司董事会董事长，选举贾维银先生为公司董事会副董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（三）设立董事会专门委员会并选举委员及召集人的情况

2025 年 7 月 11 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于设
立公司第四届董事会专门委员会并选举委员及召集人的议案》，全体董事一致同意同意设立第四届董事会专门委员会。第四届董事会专门委员会组成及召集人如下：

序号 委员会名称 召集人 委员会成员

1 战略委员会 聂卫华 聂卫华、贾维银、罗曼曼

2 提名委员会 王翔 王翔、张璇、聂卫华

3 审计委员会 张璇 张璇、王翔、罗曼曼

4 薪酬与考核委员会 王翔 王翔、张璇、贾维银

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员中，独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的主任委员张璇女士为会计专业人士。公司第四届董事会专门委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员的聘任情况

2025 年 7 月 11 日，公司召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关
于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任聂卫华先生为公司总经理，聘任孔凯先生为公司董事会秘书，聘任赵阳女士为公司财务总监，任期与第四届董事会一致。（简历见附件）

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合
《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书孔凯先生持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和相关工作经验。

三、证券事务代表的聘任情况

2025 年 7 月 11 日，公司召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关
于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任周少辉先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与第四届董事会一致，周少辉先生具备担任证券事务代表所必备的专业知识和相关工作经验（简历见附件）。

四、公司部分董事、高级管理人员届满离任、监事会取消情况

本次换届选举完成后，贾维银先生任期届满不再担任公司副总经理，仍继续担任公司副董事长及首席技术官；高洪波先生任期届满不再担任本公司独立董事；黄莉丽女士任……
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