公告日期：2026-04-28

安徽容知日新科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人高洪波作为安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，2025 年度任期内严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求， 谨慎、认真、勤勉、独立地履行独立董事职责。本着对全体股东负责的态度，积 极出席股东会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案，较好的发挥了独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2025 年度任期内履行职责的情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况

高洪波，男，1982 年出生，博士研究生学历，中国国籍，无永久境外居留
权。2006 年 8 月至 2008 年 8 月在安徽师范大学任教师，2011 年 8 月至 2012 年
8 月在铜陵兆盈科技信息有限公司任技术总监（CTO），2016 年 12 月至 2019 年
6 月在清华大学车辆与运载学院（汽车工程系）任博士后研究员、助理研究员，
2019 年 7 月至今在中国科学技术大学任副研究员、研究员；2022 年 7 月至 2025
年 7 月，任容知日新独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公 司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东会情况

2025 年度，公司召开了 5 次董事会会议，2 次股东会，本人 2025 年度任期
内出席董事会会议、出席股东会的情况如下：

姓名 参加董事会情况 参加股东
会情况

应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次 出席股东
未亲自出席 会次数

高洪波 2 2 0 0 否 2

（二）专门委员会及独董专门会议的工作情况

本人作为提名委员会主任委员，在 2025 年度任期内主持召开了 1 次提名委
员会会议，认真审议了全部会议文件，对公司新一届董事会管理人员提名情况进 行了资格审查，切实履行了提名委员会委员的职责。

在本人 2025 年度任期内，未出现需召开独董专门会议的事项。

（三）现场考察情况

在本人 2025 年度任期内，本人充分利用参加董事会、董事会专门委员会、
股东会及其他方式到公司进行现场工作；同时，通过电话、调研等多种形式与公 司、会计师保持沟通，积极关注董事会决议的执行情况、信息披露工作的执行情 况、内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，为公司规范运作提 供合理化建议，促进董事会决策的科学性和客观性。

（四）公司配合独立董事工作的情况

公司管理层高度重视与本人的沟通交流，能够就公司生产经营等重大事项与 本人进行及时沟通，为本人更好地履职提供了必要的配合和支持条件。在董事会 及相关会议召开前，公司详尽地整理会议材料并及时准确地向参会人员传递，为 独立董事做出决策提供了便利。我在行使独立董事职权时，公司管理层积极配合， 保证我享有与其他董事同等的知情权，与我进行积极的沟通，能对我关注的问题 予以落实和改进，为我履职提供了必备的条件和充分的支持。

（五）与会计师事务所的沟通情况

在本人 2025 年度任期内，公司年度财务报告编制和审计过程中，我切实履
行了独立董事的职责与义务。在年审会计师事务所进场审计前，和会计师就本年 度审计重点进行沟通。并在年审会计师出具初步审计意见后，及时与会计师沟通 初审意见，关注审计过程中所发现的问题，保证公司年度报告披露的真实、准确、 完整。

三、独立董事年度履职重点关注事项

（一）应当披露的关联交易

在本人 2025 年度任期内，公司未发生应……
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