公告日期：2026-04-28

安徽容知日新科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人张璇作为安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，2025 年严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，谨慎、认 真、勤勉、独立地履行独立董事职责。本着对全体股东负责的态度，积极出席股 东会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案，较好的发挥了独立董事的 独立性和专业性作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2025 年度履行职责的情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况

张璇，女，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，2005
年参加工作，现任合肥工业大学管理学院会计学副教授，兼中国会计学会会员， 中国会计学会高等工科院校分会秘书；2021 年 7 月至今任安徽辉隆农资集团股 份有限公司独立董事，2022 年 7 月至今任容知日新独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公 司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东会情况

2025 年度，公司召开了 5 次董事会会议，2 次股东会，本人出席董事会会议、
出席股东会的情况如下：

参加董事会情况 参加股东
会情况

姓名 是否连续两次 出席股东
应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 未亲自出席 会次数

张璇 5 5 0 0 否 2

（二）专门委员会及独董专门会议的工作情况

本人作为审计委员会主任委员，在报告期内主持召开了 5 次审计委员会会议，认真审议了全部会议文件，并且对公司内部审计情况进行检查并对外部审计工作予以适当督促，对审计部编制的工作报告进行审阅，对公司各期的财务报告进行审核，积极与公司管理层沟通并咨询公司的经营情况，切实履行了审计委员会委员的职责。

作为薪酬与考核委员会委员，报告期内，本人全部出席了 2 次薪酬与考核委员会会议，认真审议了全部会议文件，并且根据相关法律法规的规定，审查公司董事及高级管理人员的薪酬方案，优化公司薪酬水平，提出合理化建议；同时，认为归属及作废部分限制性股票事项符合法律、法规及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。
作为提名委员会委员，报告期内，本人全部出席了 2 次提名委员会会议，认真审议了全部会议文件，对公司董事、高级管理人员提名情况进行了资格审查，切实履行了提名委员会委员的职责。

报告期内，未出现需召开独董专门会议的事项。

（三）现场考察情况

报告期内，本人充分利用参加董事会、董事会专门委员会、股东会及其他方式到公司进行现场工作；同时，通过电话、调研等多种形式与公司、会计师保持沟通，积极关注董事会决议的执行情况、信息披露工作的执行情况、内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，为公司规范运作提供合理化建议，促进董事会决策的科学性和客观性。

（四）公司配合独立董事工作的情况

公司管理层高度重视与本人的沟通交流，能够就公司生产经营等重大事项与本人进行及时沟通，为本人更好地履职提供了必要的配合和支持条件。在董事会及相关会议召开前，公司详尽地整理会议材料并及时准确地向参会人员传递，为独立董事做出决策提供了便利。我在行使独立董事职权时，公司管理层积极配合，保证我享有与其他董事同等的知情权，与我进行积极的沟通，能对我关注的问题予以落实和改进，为我履职提供了必备的条件和充分的支持。

（五）与会计师事务所的沟通情况

在公司年度财务报告编制和审计过程中，我切实履行了审计委员会主任委员及独立董事的职责与义务。在年审会计师事务所进场审计……
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