公告日期：2026-05-14

证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2026-045
转债代码：118024 转债简称：冠宇转债

珠海冠宇电池股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
于 2026 年 5 月 13 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长徐延铭先生
召集并主持，应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，在 2026 年第一次临时股东会授权范围内，基于整体规划及统筹安排，公司对 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）方案的募集资金金额及用途进行调整，具体如下：

调整前：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 330,000.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号 项目 资本性项目投资 募集资金拟投入金 占募集资金比例
总额 额

1 智能手机钢壳锂电池建设项目 305,447.76 220,000.00 66.67%

2 智能穿戴钢壳锂电池建设项目 50,170.50 40,000.00 12.12%

3 补充流动资金及偿还贷款 - 70,000.00 21.21%

合计 355,618.26 330,000.00 100.00%

调整后：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 289,500.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号 项目 资本性项目投资 募集资金拟投入金 占募集资金比例
总额 额

1 智能手机钢壳锂电池建设项目 305,447.76 219,500.00 75.82%

2 补充流动资金及偿还贷款 - 70,000.00 24.18%

合计 305,447.76 289,500.00 100.00%

除上述调整外，原发行方案中的其他内容不变。

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。

本议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的公告》。

（二）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修
订稿）的议案》

公司根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，基于整体规划及统筹安排，对本次发行方案的募集资金金额及用途进行调整，就公司本次向特定对象发行股票事项编制了《珠海冠宇电池股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

本议案已经……
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