公告日期：2025-11-26

证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2025-097
转债代码：118024 转债简称：冠宇转债

珠海冠宇电池股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：珠海市斗门区井岸镇顺宇路 1 号行政楼 301 会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 180

普通股股东人数 180

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 610,366,621

普通股股东所持有表决权数量 610,366,621

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 54.4039

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.4039

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 10,151,887 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长徐延铭先生主持。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海冠宇电池股份有限公司章程》及《珠海冠宇电池股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书兼财务负责人刘宗坤先生出席本次会议；副总经理李涛先生列席
本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商
变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 610,158,135 99.9658 195,286 0.0319 13,200 0.0023

2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 584,651,502 95.7869 25,186,723 4.1264 528,396 0.0867
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 584,651,502 95.7869 25,186,723 4.1264 528,396 0.0867

4、 议案名称：……
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