公告日期：2026-03-10

珠海冠宇电池股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2025年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1、2021 年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2944号文同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，公开发行人民币普通股（A股）155,713,578股，每股发行价格为人民币14.43元，募集资金总额为人民币2,246,946,930.54元，扣除不含税发行费用人民币143,020,958.53元，实际募集资金净额为人民币2,103,925,972.01元。

截至2021年10月11日，上述募集资金已全部到位，并且已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2021）第351C000675号《验资报告》予以验证。

2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2139号文同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）采用向不特定对象发行可转换公司债券的方式发行30,890,430张可转换公司债券，每张债券面值100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币3,089,043,000.00元，扣除发行
费 用 （ 不 含 增 值 税 ） 人 民 币 31,656,437.90 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为
3,057,386,562.10元。

截至2022年10月28日，上述募集资金已全部到位，并且已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2022）第351C000603号《验资报告》予以验证。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金具体存放情况如下：

1、2021 年首次公开发行股票

初始存放 截止日余额 账户状
开户银行 银行账号 金额（万 （万元） 态
元）

中国银行股份有限公司重 114489575968 11,235.90 正常
庆綦江南州支行

交通银行股份有限公司珠 444000095013000560 212,466.48 61.65 正常
海斗门支行 847

中国银行股份有限公司珠 661374913336 240.15 正常
海新青支行

中信银行股份有限公司横 811090101280134015 165.12 正常
琴粤澳深度合作区分行 5

中国建设银行股份有限公 440501647135000017 1.09 正常
司珠海斗门支行 88

中国银行股份有限公司重 113076314743 0.00 已销户
庆万盛支行

中国银行股份有限公司重 108876313827 0.00 已销户
庆綦江南州支行

中信银行股份有限公司横 811090101240134018 0.00 已销户
琴粤澳深度合作区分行 6

中国银行股份有限公司重 113076317880 0.00 已销户
庆綦江通惠支行

中信银行股份有限公司横 811090101300134017 0.00 已销户
琴粤澳深度合作区分行 ……
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