公告日期：2026-03-10

证券简称：珠海冠宇 证券代码：688772
转债简称：冠宇转债 转债代码：118024
珠海冠宇电池股份有限公司

2026 年度向特定对象发行 A 股股票

募集资金使用可行性分析报告

二〇二六年三月

珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）为上海证券交易所科创

板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力和盈利能力，
优化公司资本结构，实现公司战略发展规划，根据《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、

法规和规范性文件的规定及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》（以下简称

“《公司章程》”），公司拟以向特定对象发行 A 股股票的方式（以下简称

“本次发行”）募集资金。

本报告中如无特别说明，相关用语具有与《珠海冠宇电池股份有限公司

2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义，现将本次发行募集资

金使用的可行性分析说明如下：

一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划

本次募投项目资本性项目投资总额为 355,618.26 万元，拟使用募集资金投

入 330,000.00 万元。具体情况如下所示：

单位：万元

序号 项目 资本性项目投资总额 募集资金拟投入金额 占募集资金比例

1 智能手机钢壳锂电池建设项目 305,447.76 220,000.00 66.67%

2 智能穿戴钢壳锂电池建设项目 50,170.50 40,000.00 12.12%

3 补充流动资金及偿还贷款 - 70,000.00 21.21%

合计 355,618.26 330,000.00 100.00%

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于本次募集资金拟使用金

额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使

用，不足部分由公司以自有资金或其他法律法规允许的融资方式解决。在本次

募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自

有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的

程序予以置换。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据

项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要

求予以调整的，则届时将相应调整。

二、项目方案概述及必要性、可行性分析

（一）智能手机钢壳锂电池建设项目

1、项目建设内容

为充分把握消费锂离子电池高容量、高安全与长寿命的市场发展趋势，巩固公司在钢壳技术领域的先发优势，本项目拟通过引进钢壳电池自动化生产线，扩大钢壳电池的产能规模，深化工艺积累并强化市场供应能力。钢壳结构在高空间利用率、高能量密度设计、高电池整体机械强度、长循环寿命、良好的散热性能等方面具有显著优势，能更好地契合高端消费电子产品对电池的严苛要求。本项目实施后，公司能够紧跟核心客户产品升级路线，及时响应其对智能手机锂离子电池的市场需求，有力巩固现有客户并实现高端市场份额的拓展。
2、项目建设必要性

（1）顺应行业发展趋势，满足智能手机锂电池技术升级需求

随着智能手机向高算力、多功能、轻薄化方向深度发展，消费电子领域对锂离子电池的性能要求愈发严苛，高能量密度、高安全性、长循环寿命已成为消费类锂离子电池产品升级的核心方向。

当前智能手机对电池性能要求持续提升，核心源于多方面的技术升级与市场需求驱动：一方面，AI 大模型、超清影像、5G 通信等功……
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