公告日期：2026-03-31

证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2026-034
转债代码：118024 转债简称：冠宇转债

珠海冠宇电池股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月24日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 4 月 24 日 15 点 30 分

召开地点：珠海市斗门区井岸镇顺宇路 1 号行政楼 401 会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 24 日

至2026 年 4 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不适用。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于规范经营范围表述、变更注册资本并修订 √

《公司章程》的议案

3 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √

4 关于 2026年度公司及子公司申请综合授信额度 √

的议案

5 关于 2026 年度对外担保额度预计的议案 √

6 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 √

7 关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案 √

8 关于 2026 年度独立董事薪酬方案的议案 √

9 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

的议案

累积投票议案

10.00 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事 应选董事（5）人
的议案

10.01 选举徐延铭先生为第三届董事会非独立董事 √

10.02 选举牛育红先生为第三届董事会非独立董事 √

10.03 选举林文德先生为第三届董事会非独立董事 √

10.04 选举栗振华先生为第三届董事会非独立董事 √

10.05 选举王琥先生为第三届董事会非独立董事 √

11.00 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的 应选独立董事（3）人
议案

11.01 选举陈世来先生为第三届董事会独立董事 √

11.02 选举韩强先生为第三届董事会独立董事 √

11.03 选举刘喜信先生为第三届董事会独立董事 √

注：本次股东会将听取公司独立董事 2025 年度述职报告。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上……
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