公告日期：2026-03-31

珠海冠宇电池股份有限公司

章程

二〇二六年三月

目 录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购...... 8

第三节 股份转让......9

第四章 股东和股东会......10

第一节 股东的一般规定...... 10

第二节 控股股东和实际控制人......13

第三节 股东会的一般规定......14

第四节 股东会的召集......20

第五节 股东会的提案与通知...... 21

第六节 股东会的召开......23

第七节 股东会的表决和决议...... 26

第五章 董事和董事会......30

第一节 董事的一般规定...... 30

第二节 董事会...... 33

第三节 独立董事...... 40

第四节 董事会专门委员会......42

第六章 高级管理人员......44
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 46

第一节 财务会计制度和利润分配......46

第二节 内部审计...... 51

第三节 会计师事务所的聘任...... 51

第八章 通知和公告......52

第一节 通知...... 52

第二节 公告...... 53

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......53

第一节 合并、分立、增资和减资......53

第二节 解散和清算......55

第十章 修改章程......57
第十一章附则...... 58

第一章 总则

第一条 为维护珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）等有关法律、法规和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由珠海冠宇电池有限公司整体变更组织形式、以发起方式设立；在珠
海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为

91440400799386302M。

第三条 公司于2021年6月17日经上海证券交易所（以下简称“证券交易所”）审
核并于2021年9月7日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
注册，首次向社会公众发行（以下简称“首发”）人民币普通股15,571.3578
万股，于2021年10月15日在证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：珠海冠宇电池股份有限公司。

公司英文名称：Zhuhai CosMX Battery Co.，Ltd.

第五条 公司住所：珠海市斗门区井岸镇珠峰大道209号（A厂房首层南区），邮政
编码：519180。

第六条 公司注册资本为人民币113,218.5704万元（以下如无特别指明，币种均为
人民币）。

公司因增加或者减少注册资本而导致公司注册资本总额变更的，在公司股
东会审议通过同意增加或者减少注册资本决议后，可以通过决议授权公司
董事会具体办理公司注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长系代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人，其产
生及变更方式按照本章程相关规定执行。

董事长辞任的……
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