公告日期：2026-03-31

招商证券股份有限公司

关于珠海冠宇电池股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“珠海冠宇”、“上市公司”、“公司”）首次公开发行股票和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对珠海冠宇 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021年首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2944 号文同意，公司由主承销商招商证券通过向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，公开发行人民币普通股（A 股）155,713,578 股，每股发行价格为人民币 14.43 元，募集资金总额为人民币 2,246,946,930.54 元，扣除不含税发行费用人民币 143,020,958.53 元，实际募集资金净额为人民币2,103,925,972.01 元。

截至 2021 年 10 月 11 日，上述募集资金已全部到位，并且已经致同会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2021）第 351C000675 号《验资报告》予以验证。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2021 年首次公开发行股票

募集资金到账时间 2021 年 10 月 11 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 224,694.69

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 14,302.10

二、募集资金净额 210,392.60

减：

以前年度已使用金额 182,391.96

本年度使用金额 20,145.90

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 0.00

银行手续费支出及汇兑损益 2.75

其他-结余募集资金转出金额 8.19

加：

募集资金利息收入 3,860.12

其他 0.00

三、报告期期末募集资金余额 11,703.91

（二）2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券……
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