公告日期：2026-03-31

证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2026-025
转债代码：118024 转债简称：冠宇转债

珠海冠宇电池股份有限公司

第二届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会
议于 2026 年 3 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2026 年 3
月 20 日发出。本次会议由徐延铭先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于〈2025 年年度报告及其摘要〉的议案》

经审核，董事会认为公司《2025 年年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营状况等信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

（二） 审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

2025 年度，公司董事会依照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规和《公司章程》及各项制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司规范化运作，
推动公司持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司 2025 年度任职的独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报
告》，并将在年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025 年度独立董事述职报告（赵焱）》《2025年度独立董事述职报告（韩强）》《2025 年度独立董事述职报告（程志佳）》。
（三） 审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

2025 年度，公司总经理依照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》及各项制度的规定，切实履行董事会赋予的总经理职责，认真执行股东会和董事会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司规范化运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四） 审议通过《关于规范经营范围表述、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

根据经营发展需要以及市场监督管理部门对于经营范围登记管理的规范性要求，公司拟调整现有经营范围相关表述，并结合注册资本变更的情况，对《公司章程》进行修订。同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层全权办理本次变更涉及的工商登记、备案手续。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于规范经营范围表述、变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

（五） 审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司 2025 年度募集资金的存放、管理与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定及《珠海冠宇电池股份
有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（六） 审议通过《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

公司已建立了有效的内部控制体系，各项内部控制制度符合有关法律法规、规范性文件的要求，内部控制制度执行有效，不存在重大缺陷。公司《2025 年度内部控制评价……
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