公告日期：2026-03-31

证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2026-032
转债代码：118024 转债简称：冠宇转债

珠海冠宇电池股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》有关规定，董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名。公司于2026年3月30日召开了第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对第三届董事会候选人任职资格的审查，董事会同意提名徐延铭先生、牛育红先生、林文德先生、栗振华先生、王琥先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名陈世来先生、韩强先生、刘喜信先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中陈世来先生为会计专业人士。独立董事候选人韩强先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人陈世来先生、刘喜信先生已参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习。

公司已按相关规定将独立董事候选人任职资格提交上海证券交易所备案。公司将召开 2025 年年度股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，
将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，公司第三届董事会董事自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和相关规定要求的任职条件。

此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及《珠海冠宇电池股份有限公司独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年年度股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

珠海冠宇电池股份有限公司董事会
2026 年 3 月 31 日
附件：候选人简历

一、非独立董事候选人简历

（一）徐延铭先生

徐延铭，男，1966 年出生，中国国籍，研究生学历。1989 年 9 月起，先后
任职于哈尔滨无线电九厂、哈尔滨圣日电池实业公司、哈尔滨光宇电源有限公司、杭州金色能源科技有限公司、深圳市比克电池有限公司等；2007 年 5 月至今，任本公司董事长、总经理。徐延铭先生同时担任珠海冠宇先进新能源技术有限公司董事，担任珠海普瑞达投资有限公司、珠海普泽二号投资有限公司执行董事。
徐延铭先生自 2017 年 4 月起担任珠海市智能制造联合会会长，自 2019 年 8 月起
担任广东省电池行业协会名誉会长，并于 2020 年 4 月入选国家科学技术部“创
新人才推进计划”科技创新创业人才，2025 年 1 月入选工信部 2024 年制造业人
才支持计划“创新企业家”。

徐延铭先生为公司实际控制人，现持有公司股份 96.5286 万股，并通过控股股东珠海普瑞达……
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