公告日期：2026-04-08

证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2026-037
转债代码：118024 转债简称：冠宇转债

珠海冠宇电池股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 7 日

（二） 股东会召开的地点：珠海市斗门区井岸镇顺宇路 1 号行政楼 401 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 368

普通股股东人数 368

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 546,543,170

普通股股东所持有表决权数量 546,543,170

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 48.8590（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.8590

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 13,573,859 股，不享有
股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集、董事长徐延铭先生主持。本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海冠宇电池股份有限公司章程》及《珠海冠宇电池股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，会议决议
合法、有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书兼财务负责人刘宗坤先生、副总经理李涛先生列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 540,833,759 98.9553 5,580,243 1.0210 129,168 0.0237

2、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 540,832,936 98.9552 5,571,243 1.0193 138,991 0.0255

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 540,814,259 98.95 5,573,743 1.019 155,168 0.028
17 8 5
2.03 议案名称……
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