公告日期：2026-04-25

证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2026-042
转债代码：118024 转债简称：冠宇转债

珠海冠宇电池股份有限公司

关于完成公司董事会换届选举及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召
开了职工代表大会、2025 年年度股东会，选举产生公司第三届董事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其主任委员，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2026 年 4 月 24 日，公司召开 2025 年年度股东会，本次股东会选举徐延铭
先生、牛育红先生、林文德先生、栗振华先生、王琥先生为公司第三届董事会非独立董事，选举陈世来先生、韩强先生、刘喜信先生为公司第三届董事会独
立董事。公司于 2026 年 4 月 24 日召开职工代表大会，选举付小虎先生为公司
职工代表董事。本次股东会选举的5 名非独立董事、3名独立董事和职工代表大
会选举的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，自 2026 年 4 月 24 日
起就任，任期三年。相关人员简历详见附件。

（二）董事长、董事会各专门委员会委员及其主任委员选举情况

2026 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，全体董事一致同意选举徐延铭先生为公司第三届董事会董
事长，并选举产生了公司第三届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会委员，具体情况如下：

专门委员会 委员 主任委员（召集人）

战略委员会 徐延铭先生、刘喜信先生、林文德先 徐延铭先生

生、牛育红先生、付小虎先生

薪酬与考核委员会 陈世来先生、韩强先生、林文德先生 韩强先生

提名委员会 刘喜信先生、韩强先生、牛育红先生 韩强先生

审计委员会 陈世来先生、韩强先生、付小虎先生 陈世来先生

其中，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会的主任委员（召集人）陈世来先生为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
二、高级管理人员聘任情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务负责人、董事会秘书的议案》，同意聘任徐延铭先生担任公司总经理，聘任林文德先生、牛育红先生、李涛先生担任公司副总经理，聘任刘宗坤先生担任公司财务负责人、董事会秘书。上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。相关人员简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查并审议通过，聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、证券交易所处罚、处分的情形。

董事会秘书刘宗坤先生具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。

三、证券事务代表聘任情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任何可可女士为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。何可可女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创……
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