公告日期：2026-04-25

证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2026-041
转债代码：118024 转债简称：冠宇转债

珠海冠宇电池股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 24 日

（二） 股东会召开的地点：珠海市斗门区井岸镇顺宇路 1 号行政楼 401 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 403

普通股股东人数 403

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 579,419,383

普通股股东所持有表决权数量 579,419,383

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

比例（%） 51.7980

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 51.7980

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 13,573,859 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长徐延铭先生由于工作原因以通讯
方式出席本次会议，经过半数董事推举，由公司董事栗振华先生主持本次会议。本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海冠宇电池股份有限公司章程》及《珠海冠宇电池股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书兼财务负责人刘宗坤先生、副总经理李涛先生及董事候选人列席
本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 576,759,872 99.5410 2,591,371 0.4472 68,140 0.0118

2、 议案名称：关于规范经营范围表述、变更注册资本并修订《公司章程》的议
案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 576,841,336 99.5550 2,496,371 0.4308 81,676 0.0142
3、 议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 ……
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