公告日期：2026-06-19

证券代码：688775 证券简称：影石创新 公告编号：2026-023
影石创新科技股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 6 月 29 日

3. 股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688775 影石创新 2026/6/22

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：北京岚锋创视网络科技有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2026 年 4 月 29 日公告了股东会召开通知，直接持有公司26.88%股
份的股东北京岚锋创视网络科技有限公司，在2026 年 6 月 17 日提出临时提案并
书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

股东会召集人（董事会）于 2026 年 6 月 17 日收到公司股东北京岚锋创视网
络科技有限公司书面提交的《关于影石创新科技股份有限公司增加 2025 年年度股东会临时提案的函》。北京岚锋创视网络科技有限公司提议将《关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》作为临时提案提交公司计
划于 2026 年 6 月 29 日召开的 2025 年年度股东会审议。

上述议案已经公司于2026年6月18日召开的第三届董事会第三次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》《中国日报》《金融时报》披露的《关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-021）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 29 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026 年 6 月 29 日 14 点 30 分

召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路 1100 号金利通金融中心
大厦 T1 栋 23 楼 08 号会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2026 年 6 月 29 日

网络投票结束时间：2026 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四） 股东会议案和投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

3 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

4 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √

5 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √

6 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

7 《关于 2026 年度担保额度预计的议案》 √

8 《关于部分募投项目新增实施主体、调整实施地点、实 √

施方式及内部投资结构的议案》

9 《关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流 √

动资金的议案》
1、 说明各议案已披露的时……
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