公告日期：2025-07-12

证券代码：688775 证券简称：影石创新 公告编号：2025-004
影石创新科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付
发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

影石创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 10 日召开
第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 20,932.40 万元置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）和已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规、规范性文件的规定。中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了明确无异议的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意影石创新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕356 号），并经上海证券交易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次
发行”）4,100.00 万股，发行价格为 47.27 元/股，募集资金总额为 193,807.00 万
元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 174,776.61 万元，以上募
集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 6 月 6 日出具的《验
资报告》（容诚验字〔2025〕518Z0066 号）审验确认。

公司（含子公司）已根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐人及存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金采取专户储存管理。
二、募集资金投资项目基本情况

《影石创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明
书》披露的公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资规模 拟投入募集资金金额

1 智能影像设备生产基地建设项目 19,543.30 19,543.30

2 影石创新深圳研发中心建设项目 26,834.23 26,834.23

合计 46,377.53 46,377.53

公司本次募集资金净额超过上述项目募集资金投资额的部分为超募资金，超 募资金为 128,399.08 万元。

三、以自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的情况及置换安排

（一）以自筹资金预先投入募投项目的情况

募集资金到位前，为顺利推进募投项目建设，公司根据项目进度的实际情况，
使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至 2025 年 6 月 6 日，公司以自筹
资金预先投入募投项目的实际投资额为 20,587.15 万元，公司将进行部分置换。 具体情况如下：

单位：万元

序 项目名称 拟投入募集资 自筹资金预先 拟置换金额

号 金金额 投入金额

1 智能影像设备生产基 19,543.30 20,587.15 19,543.30
地建设项目

2 影石创新深圳研发中 26,834.23 —— ——
心建设项目

合计 46,377.53 20,587.15 19,543.30

注：智能影像设备生产基地建设项目截止 2025 年 6 月 6 日使用自筹资金投
入金额为 20,587.15 万元，其中超出计划募集资金投资额部分资金由公司使……
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