公告日期：2025-07-29

证券代码：688775 证券简称：影石创新 公告编号：2025-013
影石创新科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 07 月 28 日

（二） 股东会召开的地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路 1100 号金利
通金融中心大厦 T1 栋 23 楼 08 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 227

普通股股东人数 227

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 188,945,056

普通股股东所持有表决权数量 188,945,056

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

47.1184
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.1184

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长刘靖康先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等的相关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事 YEH KUANTAI、童晨、李丰、郑滔因公务原因未能出席；

2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事姜文杰、张丽因公务原因未能出席；
3、 董事会秘书厉扬出席了本次股东会；其他高级管理人员列席了本次股东会。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更注册资本、公司类型、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 188,546,187 99.7888 389,900 0.2063 8,969 0.0049

2.00、议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》
2.01、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 188,546,187 99.7888 389,900 0.2063 8,969 0.0049

2.02、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 188,546,387 99.7890 389,700 0.2062 8,969 0.0048

2.03、议案名称：《关于废止<监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。