公告日期：2026-04-29

影石创新科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（郑滔）

本人作为影石创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，在 2025 年度的工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会会议、列席公司股东会，认真审议公司董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见及事前认可意见，切实维护了公司全体股东，尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。

现将 2025 年度公司独立董事履行职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人郑滔，中国国籍，无境外永久居留权，教授，南京大学数学系理学学士，
南京大学计算机系工学硕士。1997 年 1 月至 1997 年 9 月，在 UNU/IIST（联合
国大学/国际软件研究中心）从事模型验证研究；1999 年至 2000 年间，在美国加
州 PcTel 从事嵌入式软件设计；2003 年 6 月至今，担任南京大学软件学院教授；
2020 年 1 月 18 日至 2026 年 1 月 15 日，任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司管理企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

参加董事会情况 参加股东会情况

本年应 亲自 以通讯 委托 是否连续

参加董 出席 方式参 出席 缺席 两次未亲 应参加股 出席股东
事会次 次数 加次数 次数 次数 自参加会 东会次数 会的次数
数 议

9 9 8 0 0 否 3 2

2025 年度，本着勤勉务实的态度和诚信负责的原则，本人亲自出席公司召开的董事会，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。本人认真审阅会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理建议，与公司经营管理层充分沟通，从而为董事会的科学决策发挥积极作用。

本人认为，2025 年度公司董事会和股东会的召集召开符合法定程序，本人对任期内公司董事会各项议案进行了认真审议，认为各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案均未提出异议。

（二）出席董事会专门委员会的情况

2025 年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、审计委员会委员、提名委员会委员，认真履行职责。2025 年度，公司共召开 4 次董事会薪酬与考核委员会会议，4 次董事会审计委员会会议以及 1 次董事会提名委员会会议，本人均亲自出席。

本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会各专门委员会委员审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，及时向相关部门和人员了解详细情况，严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，对董事及高级管理人员薪酬方案、2025 年限制性股票激励计划等事项，进行了审查。按照《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，对公司定期报告、募集资金存放与实际使用情况、续聘外部审计机构、内部控制评价报告等相关事项进行审议。以及按照《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定，对公司董事、高级管理人员等相关任职资格进行审议。本年度，除与自身利益相关的薪酬议案回避表决外，本人对上述董事会专门委员会审议的其他所有议案未提出异议，均投赞成票，无反对和弃权的情形。

（三）出席独立董事专门会议的情况

2025 年度，公司共召开 3 次独立董事专门会议，审议关于 2025 年度日常关
联交易实施情况与 2026 年度日常关联交易预计事项。本人亲自出席会议，经过审慎研究，认为上述……
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