公告日期：2026-04-29

证券代码：688775 证券简称：影石创新 公告编号：2026-008
影石创新科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

影石创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议
于 2026 年 4 月 27 日下午 15:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议
通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件形式送达全体董事。

本次会议由董事长刘靖康先生主持，会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《影石创新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年度董事会工作报告》真实、准确、客观地反映了董事会 2025 年度在公司战略规划、经营管理、公司治理等方面所取得
的工作成果。

报告期内担任公司独立董事的宋小宁先生、李丰先生、郑滔先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（三）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：2025 年度总经理带领公司管理层勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行股东会、董事会的各项决议，切实维护了公司的整体利益及公司股东的合法权益。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

（四）审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见>的议案》

经审议，董事会认为：《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》真实、准确、客观地反映了公司 2025 年度独立董事任期内的独立性情况。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（五）审议通过《关于<2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
经审议，董事会认为：2025 年度董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，按照中国证监会、上海证券交易所监管要求及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等制度规定恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（六）审议通过《关于<2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计
委员会履行监督职责情况报告>的议案》

经审议，董事会认为：2025 年度公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥了审查、监督的作用，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

经审议，董事会认为：公司 202……
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