公告日期：2026-04-29

影石创新科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，影石创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会决议，推动公司内部治理水平的提高，推进各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会成员积极负责，尽职勤勉，为公司的重大决策和规范运作做了大量工作。现将有关工作报告如下：

一、2025 年度总体经营情况

2025年度，公司经营状况良好，公司主要业务的采购模式、生产模式及销售模式、主要客户及供应商的构成、主要经营管理层及核心技术人员、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化。

报告期内，公司实现营业收入974,138.37万元，较上年同期增长74.76%；归属于母公司所有者的净利润92,889.90万元，较上年同期降低6.62%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润85,023.30万元，较上年同期降低10.09%。
报告期末，公司总资产1,113,544.74万元，较上年同期增长121.79%；归属于母公司的所有者权益580,169.67万元，较上年同期增长82.38%。

2025年度，公司持续加大战略投入，聚焦新项目孵化、核心技术控制点构建及品牌价值提升。在新项目方面，公司对重点领域进行了研发与市场布局的初步探索，部分新项目尚处于测试或小范围推广阶段，后续进展及成效尚需持续跟踪与评估。在技术方面，公司以逐步实现关键环节的自主可控为长期方向，持续加大研发投入，部分核心技术研发取得一定进展，对增强运营的稳定性和可持续性形成了一定支撑。在品牌建设方面，公司通过优化传播策略与提升用户体验，致力于保持品牌认知和客户关系的稳定，为未来市场活动提供基础支持。

二、2025 年度董事会日常工作情况

（一）董事会工作情况

2025年为保证公司生产经营各项工作的顺利开展，推进公司各项重大计划的实施，董事会全年召开会议9次。

董事会全体成员，本着认真负责、科学谨慎的态度审议了各项议题，对公司各重大事项进行了决策，保障了公司生产经营的平稳运行，促进了公司的持续发展。

董事会会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务。具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

第二届董事会第 2025.3.7 1、《关于公司 2024 年年度财务报表报出的议案》；

十一次会议 2、《关于开立募集资金专户及授权签订募集资金专户监
管协议的议案》；

3、《关于公司高级管理人员、核心员工设立资产管理计划
参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议
案》。

第二届董事会第 2025.3.31 1、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；

十二次会议 2、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》；

3、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；

4、《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》；

5、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》；
6、《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告
的议案》；

7、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

8、《关于公司 2024 年度利润分配的议案》；

9、《关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案》；

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