公告日期：2026-06-06

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2026-015
成都国光电气股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 6 月 18 日

3. 股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688776 国光电气 2026/6/11

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：新余环亚诺金企业管理有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2026 年 5 月 29 日公告了股东会召开通知，单独持有50.79%股份的
股东新余环亚诺金企业管理有限公司，在2026 年 6 月 5 日提出临时提案并书面
提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

作为单独持有公司已发行股份 1%以上的股东，经充分了解被提名人潘传红先生和杨晓波先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，并征得被提名人的同意，公司股东新余环亚诺金企业管理有限公司拟提名潘传红先生和杨晓波先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并将《关于选举第九届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2025年年度股东会审议，潘传红先生和杨晓波先生的简历等内容详见公司于 2026 年6 月 6 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都国光电气股份有限公司关于变更独立董事的公告》（2026-014）。

《关于选举第九届董事会独立董事的议案》不属于特别决议议案，需要累积投票，需要对中小投资者单独计票。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 5 月 29 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026 年 6 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：成都国光电气股份有限公司会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2026 年 6 月 18 日

网络投票结束时间：2026 年 6 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
（四） 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2025 年度财务决算报告的议案 √

3 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √

4 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

5 关于确认 2025 年度审计费用及续聘 2026 √

年度财务审计机构和内部控制审计机构

的议案

6 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 √

7 关于制定公司《薪酬管理制度》的议案 √

累积投票议案

8.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案 应选独立董事（2）
人

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