公告日期：2025-11-29

`证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2025-045
成都国光电气股份有限公司

变更募集资金投资项目公告

本公司董事会及除李泞先生外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

公司拟终止“压力容器安全附件产业化建设项目”，并将剩余募集资金 11,255.14 万元中的 1,255.14 万元变更用于特种电真空器件生产线项目（本次变更后名为“特种真空件及空心阴极生产线建设项目”）；10,000 万元继续存放在募集资金专户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。待审慎研究讨论确定投资项目后，尽快实施新的投资项目，以提高募集资金使用效率。

拟将“核工业领域非标设备及耐 CHZ 阀门产业化建设项目”（本次变
更后名为“氚工厂及核工业领域专用部件产业化建设项目”）的部分拟投入募集资金 1,220.58 万元及 316.74 万元分别变更至“特种真空件及空心阴极生产线建设项目”及“科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目”。
上述新项目预计建设期为三年,其中“科研生产综合楼及空天通信技
术研发中心建设项目”预计达到可使用状态时间由 2025 年 11 月调整至 2028
年 11 月；“特种真空件及空心阴极生产线建设项目”预计达到可使用状态时
间由 2025 年 12 月调整至 2028 年 12 月；“氚工厂及核工业领域专用部件产
业化建设项目”预计达到可使用状态时间由 2025 年 12 月调整至 2028 年 12
月。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年7月27日出具的《关于同意成都国光电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2505号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股1,935.49 32万股，每股发行价格为51.44元，募集资金总额为人民币995,617,702.08元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币906,150,358.58元。上述募集资金已于2021年8月26日全部到账，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年8月26日出具了《验资报告》（中汇会验【2021】6700号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

公司于2024年10月30日分别召开了第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2025年11月30日；将募集资金投资项目“特种电真空器件生产线项目”“核工业领域非标设备及耐CHZ阀门产业化建设项目”“压力容器安全附件产业化建设项目”达到预定可使用状态时间均延期至2025年12月31日。

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2021 年首次公开发行股份

募集资金总额 99,561.77

募集资金净额 90,615.04

募集资金到账时间 2021 年 08 月 26 日

涉及变更投向的募集资金总金额 12,792.47

涉及变更投向的募集资金总金额占比 14.12%

改变募集资金投向

改变募集资金金额

取消或者终止募集资金投资项目

改变募集资金用途类型 改变募集资金投资项目实施主体

改变募集资金投资项目实施方式

实施新项目

……
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