公告日期：2026-04-30

中信证券股份有限公司

关于成都国光电气股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为成都国光电气股份有限公司（以下简称“国光电气”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就国光电气 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，发表意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

国光电气经中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 27 日出具的《关于同意
成都国光电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2505号）核准，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 1,935.4932 万股，发行价为每股人民币 51.44 元，共计募集资金总额为人民币 99,561.77 万元，扣除各项发行费用后，公司本次募集资金净额为 90,615.04 万元。上述募集资金到位情况业经
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2021 年 8 月 26 日出具了《验
资报告》（中汇会验[2021]6700 号），公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集金额使用情况和结余情况

2021 年度使用募集资金 38.87 万元，2022 年度使用募集资金 5,933.56 万元，
2023 年度使用募集资金 6,273.53 万元，2024 年度使用募集资金 9,214.53 万元，
2025 年度使用募集资金 10,094.43 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）
余额 65,131.94 万元。

募集资金基本情况表

单位：万元

发行名称 2021 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2021 年 8 月 26 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31
日

项目 金额

一、募集资金总额 99,561.77

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 8,946.73

二、募集资金净额 90,615.04

减：

以前年度已使用金额 21,460.49

本年度使用金额 10,094.43

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

加：

募集资金累计利息收入和理财收益扣除手续费及汇 6,071.82
兑损净额

三、报告期期末募集资金余额 65,13……
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