公告日期：2026-04-30

成都国光电气股份有限公司

审计委员会 2025 年度履职情况工作报告

2025 年，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将公司审计委员会 2025 年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年，公司董事会审计委员会由独立董事杨建强、冯开明和董事蒋世杰组成，其中主任委员由具有专业财会知识的独立董事杨建强担任。

二、审计委员会召开会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会会议召开及审议情况如下：

召开时间 审议事项 审议结果

2025 年 3 月 19 日 公司 2024 年度经营基本情况沟通 不适用

1.《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

2.《关于 2025 年第一季度报告的议案》

3.《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专

项报告的议案》

4.《关于确认 2024 年度审计费用及续聘 2025 年度财

年 月 日 务审计机构和内部控制审计机构的议案》 通过

2025 4 24 5.《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

6.《关于审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

7.《关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情

况评估报告的议案》

8《. 关于审计委员会监督中汇会计师事务所（特殊普通

合伙）的履职情况报告的议案》

2025 年 5 月 23 日 1.《关于聘任公司财务总监的议案》 通过

2025 年 8 月 28 日 1.《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 通过

1. 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

2025 年 10 月 30 日 2. 《关于修订会计师事务所选聘制度的议案》 通过

3. 《关于变更财务总监的议案》

三、董事会审计委员会 2025 年度履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会尽职尽责履行审计委员会职能，合理表达相关事项的专业意见，履行了以下职责：

（一）审阅年度财务报告工作

1.认真审阅了 2025 年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的中汇会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师沟通，确认了公司 2025 年度财务报告审计工作的时间安排；

2.在年审注册会计师进场前与独立董事、年审会计师沟通了解年度审计工作安排，认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，沟通审计过程中发现的问题；
3.公司年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司2025 年年度财务会计报表。

（二）监督及评估外部审计机构工作

1.评估外部审计机构的独立性和专业性；

2.与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的事项；

3.监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。

我们认为，公司聘请的财务报告审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了较好的服务，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是的对公司整体财务状况和公司经营情况进行评价。

（三）向董事会提出续聘外部审计机构的建议

我们通过对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面的充分了解和审查，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求，同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

（四）指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机……
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