公告日期：2026-04-21

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2026-029
中控技术股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月11日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 11 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 11 日

至2026 年 5 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》 √

3 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 √

4 《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪

√

酬方案的议案》

5 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 √

6 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 √

7 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 √

8 《关于预计 2026 年度日常性关联交易额度的

√

议案》

9 《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额

√

度并为子公司提供担保的议案》

10 《关于开展资产池业务的议案》 √

11 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 √

注：本次股东会还将听取《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议通过，内容详见公司于 2026 年 4月 21 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 9、议案 10

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、
议案 10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 4、议案 8

应回避表决的关联股东名称：褚健、杭州元骋企业管理合伙企业（有限合伙）、CUI SHAN 及其他……
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