公告日期：2026-05-12

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

2025 年年度股东会会议材料

厦门厦钨新能源材料股份有限公司董秘办公室编制
二〇二六年五月

目 录

2025 年年度股东会议程 ...... 4

关于召开 2025 年年度股东会的通知 ......5

议案一：2025 年度董事会工作报告 ...... 15

议案二：2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告 ...... 26

议案三：2025 年年度报告及其摘要 ...... 31

议案四：2025 年度利润分配方案 ...... 32

议案五：关于为控股子公司提供担保的议案 ......33

议案六：关于为下属参股公司提供担保的议案 ......34
议案七：关于公司向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案 ......35

议案八：关于调整公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案 ...... 36

议案九：关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案 ...... 37

议案十：关于董事薪酬的议案 ......38

议案十一：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 40

议案十二：关于 2026 年中期分红安排的议案 ...... 41

议案十三：关于选举第三届董事会非独立董事的议案 ...... 42

议案十四：关于选举第三届董事会独立董事的议案 ...... 43

高级管理人员薪酬方案 ......44

独立董事孙世刚 2025 年度述职报告 ......46

独立董事何燕珍 2025 年度述职报告 ......53
独立董事陈菡 2025 年度述职报告 ......62
独立董事黄令 2025 年度述职报告 ......71

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

2025 年年度股东会议程

会议时间：2026 年 5 月 18 日 14 点 30 分

会议地点：江西省赣州市章贡区兴国路 59 号赣州章江宾馆
会议主持人：董事长杨金洪先生

序号 会议议程

一 宣布出席会议的股东人数及其所代表的股份数额

二 推举计票员和监票员

三 审议《2025 年度董事会工作报告》

四 审议《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》

五 审议《2025 年年度报告及其摘要》

六 审议《2025 年度利润分配方案》

七 审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

八 审议《关于为下属参股公司提供担保的议案》

九 审议《关于公司向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》

十 审议《关于调整公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

十一 审议《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》

十二 审议《关于董事薪酬的议案》

十三 审议《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

十四 审议《关于 2026 年中期分红安排的议案》

十五 审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

十六 审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

十七 听取公司高级管理人员薪酬方案

十八 分别宣读关于独立董事孙世刚、独立董事何燕珍、独立董事陈菡、独立董事
黄令的《独立董事 2025 年度述职报告》

十九 股东或股东代理人发言、提问

二十 现场与会股东对上述需表决的议案进行审议并投票表决

二十一 休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果
二十二 宣布表决结果
二十三 宣读股东会决议
二十四 见证律师宣读法律意见书

二十五 宣布公司 2025 年年度股东会闭幕

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

一、 召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次

2025 年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 18 日 14 点 30 分

召开地点：江西省……
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