公告日期：2026-05-19

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2026-027
厦门厦钨新能源材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日

（二） 股东会召开的地点：江西省赣州市章贡区兴国路 59 号赣州章江宾馆
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 130

普通股股东人数 130

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 349,835,429

普通股股东所持有表决权数量 349,835,429

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

69.3167
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.3167

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会表决符合《公司法》及公司章程的规定，本次股东会由董事长杨金洪先生主持。公司部分董事因工作原因无法列席本次会议，会前已向董事会提出请假申请。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人，董事谢小彤先生、董事钟可祥先生因工作原因
未能列席会议；
2、公司董事长杨金洪先生代行董事会秘书职责，与其他高级管理人员列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 349,809,749 99.9926 4,680 0.0013 21,000 0.0061

2、 议案名称：《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 347,755,398 99.4054 1,941,692 0.5550 138,339 0.0396

3、 议案名称：《2025 年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 349,700,949 99.9615 4,680 0.0013 129,800 0.0372

4、 议案名称：《2025 年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%……
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