公告日期：2026-05-19

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2026-028
厦门厦钨新能源材料股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、
证券事务代表、审计部负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2026 年 5 月 18 日，厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）
召开 2025 年年度股东会，选举产生了公司第三届董事会的 5 名非独立董事、3 名
独立董事，与公司于 2026 年 5 月 11 日召开的第三届五次职工代表大会选举产生
的第三届董事会职工代表董事共同组成公司第三届董事会；同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人、董事会独立董事专门会议召集人，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表以及审计部负责人。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2026 年 5 月 18 日，公司召开 2025 年年度股东会，采用累积投票制的方式，
选举杨金洪先生、谢小彤先生、许火耀先生、钟炳贤先生、姜龙先生为公司第三届董事会非独立董事，选举黄令先生、陈少华先生、徐爱东女士为公司第三届董事会独立董事。本次股东会选举产生的 5 名非独立董事、3 名独立董事，与公司
于 2026 年 5 月 11 日召开的第三届五次职工代表大会选举产生的公司第三届董
事会职工代表董事余炳先生，共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事的个人简历详见公司于 2026 年 4 月 23 日及 2026 年 5 月
12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号 2026-020）及《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号 2026-026）。

（二）董事长选举情况

2026 年 5 月 18 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第三届董事会董事长的议案》，董事会同意选举杨金洪先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

（三）董事会各专门委员会委员选举情况

2026 年 5 月 18 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第三届董事会审计委员会委员、董事会提名与薪酬考核委员会委员、董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》《关于任命公司第三届董事会审计委员会召集人、董事会提名与薪酬考核委员会召集人、董事会战略与可持续发展委员会召集人的议案》，具体如下：

1、选举独立董事陈少华先生、独立董事黄令先生、董事钟炳贤先生等三人担任第三届董事会审计委员会委员，由独立董事陈少华先生（会计专业人士）担任第三届董事会审计委员会召集人；

2、选举独立董事徐爱东女士、独立董事陈少华先生、董事许火耀先生等三人担任第三届董事会提名与薪酬考核委员会委员，由独立董事徐爱东女士担任第三届董事会提名与薪酬考核委员会召集人；

3、选举董事长杨金洪先生、董事谢小彤先生、董事姜龙先生、独立董事黄令先生、独立董事徐爱东女士等五人担任第三届董事会战略与可持续发展委员会委员，由董事长杨金洪先生担任第三届董事会战略与可持续发展委员会召集人。
以上第三届董事会审计委员会、提名与薪酬考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，且审计委员会召集人为会计专业人士，董事会各专门委员会委员的任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

（四）独立董事专门会议召集人

2026 年 5 月 18 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，
审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事专门会议召集人的议案》，选举陈少华先生担任公司第三届董事会独立董事专门会议召集人，其任期自第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

（一）高级管理人员聘任情况

2026 年 5 月 18 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司总经理的议案》《……
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