公告日期：2026-06-27

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2026-031
厦门厦钨新能源材料股份有限公司

关于设立全资子公司并由其合资设立控股子公司 建设马来西亚年产 10,000 吨锂离子正极材料项目的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

投资项目名称：厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”或“公司”）拟在香港新设全资子公司并由其合资设立控股子公司建设马来西亚年产 10,000 吨锂离子正极材料项目（以下简称“本次投资”，项目名称以实际立项为准）。

项目实施主体：公司拟在香港新设全资子公司 XTC (Hong Kong) New
EnergyLimited（中文名称：香港厦钨新能源有限公司，暂定名，以下简称“香港厦钨新能”），并通过香港厦钨新能与 Established MetalIndustriesSdnBhd（以下简称“EMI”）在马来西亚合资设立 NeoCitaSdnBhd（中文名：马来西亚厦钨新能源有限责任公司，暂定名，以下简称“马来西亚厦钨新能”或“合资公司”）作为本项目的实施主体。

投资金额及资金来源：项目总投资约 6,458 万美元（折合人民币约
45,037.45 万元，最终投资金额以项目实际投入为准），其中固定资产投资约 5,782万美元（折合人民币约 40,323.09 万元），铺底流动资金约 676 万美元（折合人民币约 4,714.36 万元）。资金来源为马来西亚厦钨新能自有及自筹资金。

本次投资已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次交易无需提交公司股东会审议。

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

相关风险提示：

1、本次投资尚需履行境外投资审批或备案程序，以及在香港、马来西亚办理注册登记等相关手续，能否取得相关主管部门的批准以及最终取得批准的时间存在一定的不确定性。

2、合资公司合作方 EMI 除股权合作外，还提供土地并负责根据工艺需求出资建设定制厂房后出租予合资公司，若合作方因自身资金安排、建设管理能力或双方合作配合等原因，未能按约定的建设进度和工艺标准完成厂房交付，可能存在项目整体建设进度调整、延期的风险。

3、本次投资尚需依法办理立项、环评、能评、规划、施工许可等审批或备案手续，能否取得相关审批及取得时间存在不确定性。同时，在本次投资的实施过程中可能受产业政策变化、技术路线调整、施工条件变化等因素影响，存在建设进度不及预期或项目调整、延期甚至终止的风险。

4、本次投资涉及人民币、美元、马来西亚林吉特等多种货币的收支与结算，存在因汇率波动对项目投资成本及经营业绩产生一定影响的风险。

一、本次投资概述

（一）投资情况

为完善公司海外产能布局，就近配套客户，满足海外市场需求，强化公司国际化战略，厦钨新能拟在香港新设全资子公司香港厦钨新能，并通过香港厦钨新能与 EMI 在马来西亚合资设立马来西亚厦钨新能，由马来西亚厦钨新能投资6,458 万美元（折合人民币约 45,037.45 万元，最终投资金额以项目实际投入为准）开展年产 10,000 吨锂离子正极材料项目。

（二）决策与审批程序

2026 年 6 月 26 日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关
于设立全资子公司并由其合资设立控股子公司建设马来西亚年产 10,000 吨锂离子正极材料项目的议案》。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

（三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）拟设立全资子公司的基本情况（以当地登记部门的核准文件为准）
公司名称：XTC (Hong Kong) New Energy Limited（中文名称：香港厦钨新
能源有限公司，暂定名）

成立时间：预计 2026 年

注册地址：中国香港特别行政区

注册资本：4,118.54 万美元（折合人民币约 28,722.29 万元）

经营范围：锂离子电池正极材料（三元材料、钴酸锂）项目投资与股权管理（以当地登记部门的核准文件为……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。