公告日期：2026-04-22

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2026-006
厦门厦钨新能源材料股份有限公司

关于召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026 年 4 月 27 日（星期一）下午 16:00-17:30

会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：
https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于 2026 年 4 月 22 日（星期三）至 4 月 26 日（星期日）16:00
前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱xwxn@cxtc.com 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 4 月
23 日发布《公司 2025 年年度报告》及《公司 2026 年第一季度报告》，为便于广
大投资者更全面深入地了解公司 2025 年度及 2026 年第一季度经营成果、财务状况，公司拟联合控股股东厦门钨业股份有限公司（股票代码：600549）通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）共同召开“2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会”，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频直播结合网络互动召开，公司将针对 2025 年度及
2026 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026 年 4 月 27 日（星期一）下午 16:00-17:30

（ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：
https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长：杨金洪

财务总监：张瑞程

董事会秘书：陈康晟

独立董事：黄令

如有特殊情况，参加人员可能会有调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2026 年 4 月 27 日（星期一）下午 16:00-17:30，通过互联
网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2026 年 4 月 22 日（星期三）至 4 月 26 日（星期日）16:
00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 xwxn@cxtc.com 向公司提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法

联系部门：公司董秘办

电话：0592-3357677

邮箱：xwxn@cxtc.com

六、其他事项

本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司
董 事 会

2026 年 4 月 22 日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。