公告日期：2026-04-23

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2026-015
厦门厦钨新能源材料股份有限公司

关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”或“厦钨新能”）于
2026 年 4 月 21 日召开第二届董事会审计委员会第二十次会议和第二届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“厦钨新能源海璟基地年产30,000 吨锂离子电池材料扩产项目”结项，并将目前节余募集资金 47,090.82 万元（含扣除手续费后的利息及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。本次结项项目尚未支付的尾款及质保金，公司后续将直接使用自有资金进行支付。

节余募集资金转出后，公司将办理注销相关募集资金账户，公司与兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、开户银行签署的 2022 年度向特定对象发行股票募投项目的募集资金专户监管协议随之终止。公司独立董事、审计委员会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、2022 年度向特定对象发行股票募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门厦钨新能源材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞1444 号）同意，公司向特定
对象发行人民币普通股（A 股）股票 48,978,448 股，每股发行价格为人民币 71.46元，募集资金总额为人民币3,499,999,894.08元，扣除发行费用人民币6,532,998.74元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 3,493,466,895.34 元。上述募集资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 8月 11 日出具了“致同验字（2022）第 351C000469 号”《验资报告》。

为规范上述募集资金的存放、使用与管理，公司及实施募投项目的全资子公司厦门璟鹭新能源材料有限公司（以下简称“璟鹭新能源”）对募集资金进行了专户存储，并与募集资金专户监管银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

（二）募投项目情况

公司于 2022 年 8 月 24 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目拟使用募集资金金额进行调整。公司独立董事、监事会及保荐机构兴业证券对上述事项发表了明确的同意意见。
公司调整后的募投项目投入募集资金金额具体情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资 调整前募集资金 调整后募集资金

号 总额 投资额 投资额

厦钨新能源海璟

1 基地年产 30,000 99,000.00 99,000.00 99,000.00
吨锂离子电池材

料扩产项目

2 补充流动资金及 251,000.00 251,000.00 250,346.69
偿还银行贷款

合计 350,000.00 350,000.00 349,346.69

注：公司拟用于补充流动资金及偿还银行贷款的募集资金已经全部使用完毕并于 2024
年注销了相应的募集资金专户。

二、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为“厦钨新能源海璟基地年产 30,000 吨锂离子电
池材料扩产项目”，该项目目前已达到预定可使用状态。截至 2026 年……
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