公告日期：2026-04-23

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2026-007
厦门厦钨新能源材料股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十次会议于 2026 年 4 月 21 日在福建省厦门市海沧区柯井社 300 号公司海沧基
地 105 会议室以现场结合通讯方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达等方式通知了全体董事。本次会议由杨金洪董事长主持，会议应到董事九人，实到董事九人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过，审计委员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（三）《2025 年年度报告及其摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2025 年年度报告》及《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过，审计委员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（四）《2026 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过，审计委员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）《2025 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司前期已于 2026 年 1 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-004）。

经会计师事务所对公司 2025 年度财务数据审计确认，2025 年公司计提资产
减值准备 20,551.28 万元，较前期公告披露计提资产减值准备增加 4.20 万元，原因系计提信用减值损失经审计确认后增加 4.20 万元，与公司前期公告不存在重大差异。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过，审计委员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）《2025 年度利润分配方案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过，审计委
员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（七）《2026 年度融资方案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司向银行等金融机构申请融资额度不超过 70 亿元（折合人民
币），有效期自公司董事会审议通过之日起至 2027 年 4 月 30 日止，同时，授权
公司董事长全权代表公司在批准的融资额度内处理公司向银行等金融机构申请融资及决定和签署融资合约等相关事项。

（八）《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-0……
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