公告日期：2026-04-23

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

董事和高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为推动厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）逐步建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，合理确定公司董事、高级管理人员的薪酬，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，为公司创造更好的经济效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。具体包括以下人员：

（一）独立董事：指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的董事。
（二）内部董事：指与公司签订劳动合同、担任公司部分业务主管并负责管理有关事务的董事或职工董事。

（三）外部董事：指不在公司分管具体事务，且不在公司担任除董事外其他职务的非独立董事。

（四）高级管理人员：指《公司章程》所规定的高级管理人员，具体包括：总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 薪酬方案

第一节 薪酬管理的基本原则

第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬是指董事、高级管理人员为公司服务而获得的个人基本报酬和为公司所做贡献的奖励，其分配主要遵循以下原则：

（一）以岗位在公司的相对价值作为确定薪酬的主要依据；

（二）薪酬水平以市场为导向；

（三）薪酬和业绩考核合理挂钩；

（四）薪酬应与岗位的重要性、工作的复杂程度及精力的付出相称，要让特殊人力资本的价值在分配中体现；

（五）具有激励作用，有利于充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性。

第四条 公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参考，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。

第五条 公司董事、高级管理人员及其他人员在本公司及下属子公司、参股公司兼任职务的，均不得因同时担任多个职务重复领取薪酬或重复享受福利待遇，具体标准如下：

董事兼任其他职务的，按其兼任的其他职务领取相应薪酬并享受福利待遇；

高级管理人员兼任其他职务的，按其担任的本公司高级管理人员职务领取相应薪酬并享受福利待遇；

担任两个或两个以上职务的，按其中年度薪酬标准最高的职务领取薪酬并享受相应福利待遇。

第二节 薪酬的构成和确定

第六条 公司独立董事不在公司领取薪酬或享受福利待遇，按照公司股东会批准的津贴标准领取津贴。

第七条 公司对外部董事、职工董事实行津贴制度，津贴标准为人民币 1000 元/月
（税前），按月支付；如外部董事、职工董事因规定不能领取津贴的，公司不向其发放津贴；因出席公司董事会、股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。

第八条 公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

第三节 考核与发放

第九条 在每年公司经营目标确定后，公司董事会提名与薪酬考核委员会制定董事及高级管理人员的年度绩效考核指标。

第十条 在年度经营过程中，如经营环境等外部条件发生重大变化，董事会提名与薪酬考核委员会可以对董事及高级管理人员的年度绩效考核指标作相应调整。

第十一条 每一会计年度结束后，董事会提名与薪酬考核委员会按照年度绩效考核指标，对董事及高级管理人员进行绩效考核，确定董事及高级管理人员上一年度薪酬，经董事会或股东会批准后执行。

第十二条 公司内部董事、高级管理人员的基本薪酬，根据公司董事会提名与薪酬考核委员会确定的薪级薪档对应的月工资额按月支付。

第十三条 公司内部董事、高级管理人员的绩效薪酬，根据当年预估的经营业绩及考核情况预计绩效薪酬预发一定比例，其绩效薪酬预发报董事会提名与薪酬考核委员会批准。

公司内部董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。年度结束后公司董事会提名与薪酬考核委员会考核确定并经董事会或股东会批准年度全额绩效薪酬，并按核定的内部董事（不含未担任高级管理人员的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。