公告日期：2026-04-23

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2026-023
厦门厦钨新能源材料股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 18 日 14 点 30 分

召开地点：江西省赣州市章贡区兴国路 59 号赣州章江宾馆
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 18 日

至2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算

2 报告》 √

3 《2025 年年度报告及其摘要》 √

4 《2025 年度利润分配方案》 √

5 《关于为控股子公司提供担保的议案》 √

6 《关于为下属参股公司提供担保的议案》 √

《关于公司向特定对象发行股票募投项目结

7 项并将节余募集资金永久补充流动资金的 √

议案》

《关于调整公司 2026 年度日常关联交易预

8 计额度的议案》 √

9 《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》 √

10 《关于董事薪酬的议案》 √

11 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理 √

制度>的议案》

12 《关于 2026 年中期分红安排的议案》 √

累积投票议案

13.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案 应选董事（5）人

13.01 杨金洪 √

13.02 谢小彤 √

13.03 许火耀 √

13.04 钟炳贤 √

13.05 姜龙 √

14.00 关于选举第三届董事会独立董事的……
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