公告日期：2026-04-23

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2026-016
厦门厦钨新能源材料股份有限公司

关于调整公司 2026 年度日常关联交易预计额度的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是。

日常关联交易对公司的影响：本次调整日常关联交易预计事项，是厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际业务开展需要进行的调整，根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等原则，不损害公司及股东利益，且不会对公司的独立性产生不利影响，公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成依赖。

本次调整后，公司2026年日常关联交易预计金额为83,119.68万元，较原预计总金额调增24,482.00万元。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 12 月 23 日、2026 年 1 月 12 日，公司分别召开第二届董事会第十九
次会议、2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。公司 2026 年日常关联交易预计金额合计为 58,637.68 万元人民币，其中向关联方采购原材料、接受劳务的关联交易金额为 19,359.97 万元人民币，向关联方销售商品、提供劳务的关联交易金额为 31,102.10 万元人民币，房屋租赁关联交易金额为 860.79 万元人民币，其他（代付电费等）关联交易金额

为 7,314.82 万元人民币。

近期由于金属钨、钴等原材料价格较年初大幅上涨，根据公司生产经营实际

需要，公司拟对 2026 年度预计日常关联交易情况进行适当调整。

2026 年 4 月 21 日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，在关联董事谢

小彤、钟可祥、钟炳贤回避表决的情况下，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的

表决结果审议通过了《关于调整公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。

本次调整日常关联交易预计额度事项尚需提交公司股东会审议。本次调整在提交

董事会审议前，已经公司第二届董事会独立董事专门会议第十二次会议审议通过。

全体独立董事认为：公司调整 2026 年度日常关联交易预计额度主要系由于

原料价格上涨，导致原预计额度不足，本次调整具有商业合理性与必要性。公司

和关联方的各项关联交易均系根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，按照公平

合理的原则参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有

偿等原则，不损害公司及其他股东利益，且不会对公司的独立性产生不利影响，

公司主要业务也没有因此交易而对关联方形成依赖。

（二）2026 年预计日常关联交易调整情况

根据公司业务实际开展情况，公司拟对 2026 年预计日常关联交易进行调整，

具体调整情况如下：

单位：万元（人民币）

2026 年 占同类

关联交 原 2026 调整 调整后预 占同类 1-3 月实 2025 年 业务的 调整
关联人 易类别 年预计 金额 计金额 业务的比 际发生金 发生金 比例 原因
金额 例（％） 额（未经 额 （％）

审计）

厦门钨业 采购原 金属钨、
股份有限 材料、 1……
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