公告日期：2026-05-20

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2026-019
转债代码：118022 转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日

（二） 股东会召开的地点：长沙市高新开发区谷苑路 820 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 376

普通股股东人数 376

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 854,941,021

普通股股东所持有表决权数量 854,941,021

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

44.3153
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.3153

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长胡柳泉先生主持本次股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股
东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、公司董事会秘书曾科出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 849,142,863 99.3218 4,927,601 0.5763 870,557 0.1019

2、 议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 848,895,741 99.2929 5,025,705 0.5878 1,019,575 0.1193

3、 议案名称：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 848,835,241 99.2858 5,086,205 0.5949 1,019,575 0.1193

4、 议案名称：关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 ……
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