公告日期：2025-07-01

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-034
转债代码：118022 转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年6月30日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。
经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名胡柳泉先生、张臻先生、叶茂先生、熊小兵先生、邹宏英女士为公司第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人；同意提名马骋先生、饶育蕾女士、曾辉祥先生（作为会计专业人士）为公司第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会在对三名独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况充分了解的基础上，未发现其中有《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及《公司章程》规定的不能担任独立董事的情况，本次提名的独立董事候选人具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，其具备担任公司独立董事的资格和能力，符合相关规定的条件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议，公司将召开 2025 年第二次临时股东会审议董事会换届事宜，其中第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公司董事候选人经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过后，将与经公司职工代表大会选举的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，亦不是失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年第二次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会
2025 年 7 月 1 日

附件：

一、非独立董事（不含职工代表董事）候选人简历

（一）胡柳泉先生简历

胡柳泉，男，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，机械电子工程
专业，本科学历，高级工程师。1993 年 8 月至 2001 年 9 月，历任长沙矿冶院机
械厂车间主任、厂长助理；2001 年 10 月至 2006 年 3 月，任金瑞科技合金材料
厂加工车间主任；2006 年 4 月至 2015 年 8 月，历任湖南长远锂科有限公司经营
部经理、总经理助理、副总经理、总经理；2015 年 8 月至 2017 年 4 月，任金瑞
新材料科技股份有限公司副总经理、湖南长远锂科有限公司总经理；2017 年 5月至 2018 年 2 月，任五矿资本新材料事业部总经理、湖南长远锂科有限公司总
经理；2018 年 2 月至 2019 年 4 月，任湖南长远锂科有限公司执行董事、总经理。
2019 年 4 月至 2022……
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