公告日期：2025-07-01

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司总经理
工作规则

（2020 年 3 月发布，2020 年 7 月第一次修订，2021 年 5 月

第二次修订，2022 年 8 月第三次修订，2025 年 6 月第四次修订）
第一章 总 则

第一条 为深入贯彻落实习近平总书记关于“两个一以贯之”
的重要指示要求，完善中国特色现代企业制度，规范和保障五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称公司）总经理及相关人员依法行权履职，提升公司治理效能，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）、《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会授权管理办法》（以下简称《董事会授权管理办法》）及相关法律、法规和规范性文件，参考《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司本部决策事项及流程管理办法》等决策授权规则，制定本工作规则。

第二条 经理层成员应当自觉用习近平新时代中国特色社会
主义思想武装头脑，坚定理想信念，牢记初心使命，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，树立和践行正确业绩观，弘扬企业家精神，对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁，切实维
护党和国家利益、出资人利益、企业利益和职工群众合法权益，推动公司做强做优做大，增强核心功能，提升核心竞争力。

第三条 经理层是公司的执行机构，谋经营、抓落实、强管
理，应当自觉维护公司党委发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，自觉维护董事会发挥定战略、作决策、防风险的经营决策主体作用，支持外部董事在董事会中履行理性决策、防范风险、监督制衡、建言献策等职责，促进加强党的领导和完善公司治理相统一。

进入党委、董事会的经理层成员在党委、董事会中的行权履职，按照有关规定和党委、董事会议事规则执行。

第二章 经理层职责职权权限

第四条 公司经理层履行下列职责：

（一）贯彻执行党的理论和路线方针政策，贯彻落实党中央、国务院决策部署和国家发展战略，落实集团公司工作要求；

（二）围绕落实公司发展战略和规划，分析研判宏观形势和公司状况，积极谋划改进生产经营的策略和方案；

（三）组织实施董事会决议，合理配置资源，提高执行效率，确保公司经营计划和目标有效达成；

（四）加强公司内部管理和内部控制，优化业务流程，防范化解风险，促进公司运行效率和管理效能持续提升；

（五）组织做好董事会运行和董事履职的支撑保障工作，落实经理层拟订重大经营管理事项建议方案的机制，与董事会成员保持良好沟通，向董事会报告工作，并对向董事会提供信息资料
的真实性、准确性、完整性和及时性负责。

第五条 经理层实行总经理负责制。总经理对董事会负责，
对公司日常生产经营管理工作负总责，根据公司章程规定及董事会授权行使职权，一般包括下列职权：

（一）主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会的决议；
（二）召集和主持总经理办公会；

（三）组织拟订公司发展战略、发展规划、经营计划、年度投资计划和投资方案，经批准后组织实施；

（四）根据公司年度投资计划和投资方案，决定一定额度内的投资项目，批准经常性项目费用和长期投资阶段性费用的支出；
（五）组织拟订公司融资、资产重组、资产处置、产权转让、资本运作、工程建设事项方案，批准一定金额以下的前述事项方案；

（六）组织拟订公司资金调动和使用，对外捐赠或赞助方案，批准一定金额以下的前述事项方案；

（七）组织拟订公司的担保方案；

（八）组织拟订公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；

（九）组织拟订公司增加或减少注册资本的方案；

（十）组织拟订公司改革、重组方案；

（十一）组织拟订公司内部管理机构设置和调整方案、公司及分公司、子公司的设立、合并、分立、解散、破产或者变更公司形式的方案；

（十二）组织拟订公司经营管理相关的基本管理制度，组织制定具体规章；

（十三）组织拟订内部监管管理和风险控制有关制度，组织拟订健全完善风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系、违规经营投资责任追究工作体系的方案；

（十四）组织拟订公司薪酬分配管理制度和职工收入分配方案，按照有关规定对子公司负责人薪酬和职工收入分配方案提出意见；

（十五）组织拟订公司劳动规章制度和公司民主管……
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