公告日期：2025-07-01

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-033
转债代码：118022 转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理
工商变更登记及修订和制定部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“五矿新能”或“公司”）于2025年6月30日召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》等议案，前述议案及部分公司治理制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款及《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司股东会议事规则》等相关制度亦作出相应修订。

二、公司注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784 号）同意注册，
公司于 2022 年 10 月 11 日向不特定对象发行了 3,250.00 万张可转换公司债券，
每张面值为人民币 100 元，发行总额为 325,000.00 万元，期限为自发行之日起
六年，即自 2022 年 10 月 11 日至 2028 年 10 月 10 日。

根据有关规定和《湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司

债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“锂科转债”自 2023 年 4 月 17 日起
可转换为本公司股份，截至 2025 年 3 月 31 日，“锂科转债”共有人民币 199,000
元 已转换为 公司 股票， 转股 数量 为 12,623 股。公司股 份总数变更 为
1,929,218,895 股，注册资本变更为 192,921.8895 万元。

三、修订《公司章程》的相关情况

为进一步规范公司运行，完善公司治理，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况和经营发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订条款如下：
序

原制度条款 拟修订

号

第三条 公司于 2020 年 9 月 14 日取得上

第三条 公司于 2021 年 6 月 29 日经中
海证券交易所的审核同意，于 2021 年 6 月

国证券监督管理委员会（以下简称中国
29 日取得中国证券监督管理委员（以下简称

证监会）同意注册，首次向社会公众发
1 中国证监会）会同意注册的决定，首次向社

行人民币普通股 482,301,568.00 股，
会公众发行人民币普通股 482,301,568.00

于2021年8月11日在上海证券交易所
股，于 2021 年 8 月 11 日在上海证券交易

上市。

所上市。

第 六 条 公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司的注册资本为人民币
2

192,921.8383 万元。 192,921.……
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