公告日期：2025-07-01

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-035
转债代码：118022 转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年7月16日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 7 月 16 日 10 点 00 分

召开地点：长沙市高新开发区谷苑路 820 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 7 月 16 日

至2025 年 7 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

关于公司取消监事会、变更注册资本、修订《公

1 √

司章程》并办理工商变更登记的议案

2.00 关于修订部分公司治理制度的议案 √

修订《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

2.01 √

股东会议事规则》

修订《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

2.02 √

董事会议事规则》

修订《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

2.03 √

独立董事工作管理办法》

修订《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

2.04 √

对外担保管理办法》

修订《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

2.05 √

关联交易管理办法》

修订《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

2.06 √

对外投资管理办法》

修订《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

2.07 关于防范控股股东及其他关联方占用公司资 √

金的管理办法》

累积投票议案

关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非

3.00 应选董事（5）人
独立董事（不含……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。